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查看PDF原文公告日期：2021-11-04
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-096上海新文化传媒集团股份有限公司关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议决议，公司定于 2021 年 11 月 19 日下午 14:30 召开公司 2021年第六次临时股东大会，现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2021 年第六次临时股东大会2、会议的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第二十五次会议决议，决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：(1) 现场会议召开时间：2021 年 11 月 19 日下午 14:30(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2021 年11 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 12 日7、出席对象：(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于 2021 年 11 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。(2) 公司董事、监事和高级管理人员；(3) 公司聘请的律师；(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、现场会议召开地点：上海市闵行区虹梅路 3081 号虹桥基金小镇 85-B 栋一楼会议室。二、会议审议事项1、《关于公司与上海双创投资管理有限公司签署暨关联交易的议案》2、《关于公司与上海高胜致信投资管理有限公司及上海双创投资管理有限公司签署暨关联交易的议案》根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。特别说明: 议案 1、议案 2 关联股东需要回避表决。三、提案编码表一：本次股东大会提案编码示例表：备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案《关于公司与上海双创投资管理有限公司签署暨关联交易的议案》《关于公司与上海高胜致信投资管理有限公司及上海……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300336股吧 http://300336.h0.cn
公司名称：新文化
股票代码：sz300336
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：影视音像
所属地区：上海
公司全称：上海新文化传媒集团股份有限公司
英文名称：Shanghai New Culture Media Group Co.,Ltd.
公司简介：新文化公司成立于2004年12月，是一家以影视剧制作、发行为核心，电影、综艺、新媒体、户外广告投放、产业投资等多元化发展格局的全产业链型影视企业。公司通过不断优化内容和团队建设，进行传媒产业链横向纵向延伸，扩大产能规模，布局相关产业。公司构建了以...
注册资本：8.1亿
法人代表：何君琦
总 经 理：何君琦
董 秘：张津津
公司网址：www.ncmedia.com.cn
