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查看PDF原文公告日期：2019-08-19
北京市世纪（上海）律师事务所关于上海新文化传媒集团股份有限公司2019 年第一次临时股东大会的法律意见书致上海新文化传媒集团股份有限公司：北京市世纪（上海）律师事务所（以下简称“本所”）受上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“新文化”或“公司”）委托，指派本所肖一律师、王政律师（以下简称“本所律师”）出席了公司于 2019 年 8 月 19 日星期一召开的 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）以及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规、及其他相关规范性文件规定，就公司召开本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序与表决结果等有关事宜出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师对本法律意见书出具日前已经发生或者存在的本次股东大会相关事项进行了核查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的资料，并列席了本次股东大会；在进行审查验证过程中, 本所假设:1. 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;2. 公司提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;3. 公司提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;4. 所有提交给本所的复印件是同原件一致的, 并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。本所律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律师同意将本法律意见书与本次股东大会决议一并公告，并依法对所发表的法律意见承担相应的法律责任。现本所律师根据相关法律、法规以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会有关事宜出具法律意见如下：一、 本次股东大会的召集和召开程序（一）本次股东大会的召集程序根据公司于 2019 年 7 月 31 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会审议议案已经于2019 年 7 月 31 日召开的公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。2019 年 8 月 2 日，公司董事会在证监会及深圳证券交易所指定的信息披露媒体上以公告的形式刊登了《上海新文化传媒集团股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），就本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、出席对象以及审议事项等相关信息进行了公告。（二）本次股东大会的召开程序本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于 2019 年 8 月 19 日星期一下午 14:30，在上海市虹口区东江湾路 444 号虹口足球场内二区 A 座虹馆一楼会议室召开。本次股东大会的网络投票时间为 2019 年 8 月 18 日至 2019 年 8 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 8 月 19日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2019 年 8 月 18 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 19 日下午 15:00 的任意时间。经核查，本所律师认为，本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式与《股东大会通知》的公告内容相符，本次股东大会的召集人、召集和召开方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。二、 本次股东大会出席人员及出席情况（一）出席会议人员资格根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定以及《股东大会通知》的公告内容，本次股东大会的出席对象为：1.于2019年8月12日星期一下午收市时在中国证券登记结算……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 300336股吧 http://300336.h0.cn
公司名称：新文化
股票代码：sz300336
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：影视音像
所属地区：上海
公司全称：上海新文化传媒集团股份有限公司
英文名称：Shanghai New Culture Media Group Co.,Ltd.
公司简介：新文化公司成立于2004年12月，是一家以影视剧制作、发行为核心，电影、综艺、新媒体、户外广告投放、产业投资等多元化发展格局的全产业链型影视企业。公司通过不断优化内容和团队建设，进行传媒产业链横向纵向延伸，扩大产能规模，布局相关产业。公司构建了以...
注册资本：8.1亿
法人代表：何君琦
总 经 理：何君琦
董 秘：张津津
公司网址：www.ncmedia.com.cn
