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查看PDF原文公告日期：2020-05-14
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2020-058上海新文化传媒集团股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议决议，公司定于 2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00 召开公司2019 年度股东大会，会议通知已于 2020 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次股东大会将采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行，为进一步保护投资者合法权益，便于各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会召开事项提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2019 年度股东大会2、会议的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第十一次会议决议，决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：(1) 现场会议召开时间：2020年5月20日（星期三）下午14:00(2) 网络投票时间：2020年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2020年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2020年5月12日(星期二)7、出席对象：(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于2020年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。(2) 公司董事、监事和高级管理人员；(3) 公司聘请的律师。8、现场会议召开地点：上海市虹口区东江湾路444号虹口足球场内二区新文化集团M层会议室二、会议审议事项（一）审议以下议案：1、审议《关于公司的议案》；2、审议《关于公司的议案》；3、审议《关于公司的议案》；4、审议《关于公司的议案》；5、审议《关于公司的议案》；6、审议《关于公司的议案》；7、审议《关于公司的议案》；8、审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》；9、审议《关于公司及子公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；10、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；11、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；12、审议《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》（需逐项审议各子议案)；12.01、发行股票的种类和面值12.02、发行方式和发行时间12.03、发行对象12.04、定价基准日、发行价格及定价原则12.05、发行数量及认购方式12.06、募集资金用途12.07、限售期12.08、本次非公开发行前滚存未分配利润的安排12.09、上市地点12.10、决议有效期13、审议《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》；14、审议《关于非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》；15、审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》；16、审议《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》；17、审……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 300336股吧 http://300336.h0.cn
公司名称：新文化
股票代码：sz300336
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：影视音像
所属地区：上海
公司全称：上海新文化传媒集团股份有限公司
英文名称：Shanghai New Culture Media Group Co.,Ltd.
公司简介：新文化公司成立于2004年12月，是一家以影视剧制作、发行为核心，电影、综艺、新媒体、户外广告投放、产业投资等多元化发展格局的全产业链型影视企业。公司通过不断优化内容和团队建设，进行传媒产业链横向纵向延伸，扩大产能规模，布局相关产业。公司构建了以...
注册资本：8.1亿
法人代表：何君琦
总 经 理：何君琦
董 秘：张津津
公司网址：www.ncmedia.com.cn
