查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2019-09-30
证券代码：300336 证券简称：新文化上海新文化传媒集团股份有限公司创业板非公开发行 A 股股票预案二〇一九年九月公司声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号—创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。3、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。4、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。重大事项提示1、本次发行相关事项已经发行人第四届董事会第六次会议审议通过，尚需获得发行人股东大会审议通过和中国证监会核准。2、本次非公开发行股票的发行对象为双创文化影视、文鹏投资、亦琶咨询、微盟投资和陈强。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。所有发行对象均以同一价格认购本次发行股票，且均以现金方式认购。本次非公开发行股票的认购对象为双创文化影视、文鹏投资、亦琶咨询、微盟投资和陈强，其中，双创文化影视系公司董事张赛美曾经控制的企业，现由公司无关联自然人曾玉娥控制；文鹏投资的普通合伙人之一上海双创投资管理有限公司与公司5%以上股东拾分自然（上海）文化传播有限公司同系公司董事张赛美控制下的企业，此外公司董事何君琦担任文鹏投资执行事务合伙人上海双创投资管理有限公司的委派代表；亦琶咨询系公司原董事盛文蕾控制的企业，上述发行对象认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。3、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。定价原则为：发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，其中：发行期首日前二十个交易日公司股票均价=发行期首日前二十个交易日公司股票交易总额/发行期首日前二十个交易日公司股票交易总量。公司股票在定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将相应调整。最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。4、本次非公开发行股票数量不超过160,000,000股（含160,000,000股），具体发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量未超过本次非公开发行前公司总股本的20%，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。在本次发行前，若公司股票在审议本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，或发生其他导致本次发行前公司总股本发生变动的事项的，本次非公开发行股票的发行数量的上限将进行相应调整。5、本次募集资金总额不超过人民币50,000.00万元（含50,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金。6、本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易。本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。7、本次非公开发行股票不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化。本次非公开发行股票完成后，公司股权分布将发生变化，但不会导致公司不具备上市条件。8、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的全体股东依其持股比例享有。关于公司股利分配政策、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等情况，请见本预案“第七节 利润分配政策及执行情况”。9、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场……[点击查看原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 300336股吧 http://300336.h0.cn
公司名称：新文化
股票代码：sz300336
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：影视音像
所属地区：上海
公司全称：上海新文化传媒集团股份有限公司
英文名称：Shanghai New Culture Media Group Co.,Ltd.
公司简介：新文化公司成立于2004年12月，是一家以影视剧制作、发行为核心，电影、综艺、新媒体、户外广告投放、产业投资等多元化发展格局的全产业链型影视企业。公司通过不断优化内容和团队建设，进行传媒产业链横向纵向延伸，扩大产能规模，布局相关产业。公司构建了以...
注册资本：8.1亿
法人代表：何君琦
总 经 理：何君琦
董 秘：张津津
公司网址：www.ncmedia.com.cn
